Disegno e implementazione di modelli di rischio basati su policy interne e su indicatori di rischio emanati da Banca d’Italia e dalle associazioni di settore (ABI, Assofin)
Name detecting e monitoring list
Produzione di reportistica specializzata a supporto delle analisi di Compliance
Simulazione di impatto di una variazione delle regole (es. soglia, logica di calcolo) sui profili di rischio e sui volumi di red flag che verrebbero generati dal sistema
Progettazione di workflow flessibili e personalizzati
Progettazione di interfacce personalizzate
Supporto nella definizione e raccolta dei requisiti funzionali della Direzione Compliance e veicolazione degli stessi alla Direzione IT.
Supporto alla Direzione Compliance per Program Management di progetti di trasformazione IT
TECHNICAL CONSULTING
Traduzione delle Specifiche Funzionali derivanti dalle Esigenze di Business inSpecifiche Tecniche della Soluzione AML
Solution Architecture Design: analisi dei sistemi pre-esistenti e supporto al dimensionamento degli applicativi da integrare
Implementazione delle Soluzioni AML/CFT
Definizione delle interfacce real-time e batch per la System Integration
Progettazione dei processi di Workflow, Segregation e Segmentation (es.Chinese Walls)
Implementazione dei modelli statistico/fenomenologici richiesti
User eXperience Design (UXD/UED)
User Acceptance Testing
Supporto alla progettazione dei Casi di Test
Supporto ai team IT-Business nella revisione degli esiti dei modelli implementati
Supporto per l’intera fase di Collaudo ed eventuale Pilot
GoLive e Post-GoLive
Supporto sin dalle fasi di definizione ambienti (Dev/Test/Prep/Prod) e installazione delle Soluzioni richieste
Supporto in tutta gli step di Delivery fino al GoLive
Definizione di processi di monitoring della Soluzione
