Adeguata Verifica e AML Banca digitale
Realizzazione del sistema dei controlli andamentali e della profilatura rischi antiriciclaggio
Durata del progetto: 18 mesi
Supporto e assistenza: in corso in lingua italiana ed inglese
APPROCCIO DI PROGETTO
Team JS Italy: PM , riferimento funzionale, esperto di prodotto
Team cliente: riferimento Funzione Antiriciclaggio, riferimento Direzione IT
Metodologia waterfall:
Analisi: eseguita in loco con la Funzione Antiriciclaggio («gap analysis» sugli indicatori Bankit/UIF, modello organizzativo) e IT (architettura, flussi dati alimentazione).
Sviluppo: realizzato in loco e remoto, con rilasci graduali in «Test»
Supporto al Test: 2 cicli di test (UAT, SIT)
Rilascio in Produzione e monitoraggio «post go-live»