Vérification Adéquate et AML Banque numérique
Mise en œuvre du système de contrôle des performances et de profilage des risques de lutte contre le blanchiment d’argent
Durée du projet: 18 mois
Support et assistance: en cours en italien et en anglais
APPROCHE DE PROJET
Equipe JS Italie: PM, référence fonctionnelle, expert produit
Équipe client: référence fonction anti-blanchiment d’argent, référence de la Direction IT
METHODOLOGIE WATERFALL:
Analyse: réalisée sur site avec la Fonction Anti-Blanchiment («gap analysis» sur les indicateurs Bankit / UIF, modèle d’organisation) et IT (architecture, flux de données d’approvisionnement).
Développement: réalisé sur site et à distance, avec des versions progressives en «Test»
Support au test: 2 cycles de test (UAT, SIT)
Passage en production et surveillance «post go-live»